1. Účel a rozsah
Vztahují se na registraci členů, atribuci brokerů, rabaty, výběry, autorizaci EA, partnerská doporučení a podporu. Web není banka ani broker a nedrží obchodní kapitál.
2. Identita a kontrola
Můžeme požadovat jméno, datum narození, adresu, průkaz totožnosti, doklad o adrese, vlastnictví účtu u brokera nebo zdroj prostředků. Lze kontrolovat duplicitní účty, podvod s identitou, neobvyklý objem, sankční riziko a manipulaci.
3. Omezení a záznamy
Můžeme žádat další dokumenty, zdržet zpracování, zmrazit zůstatek, odmítnout platbu nebo pozastavit účet. Falešné údaje, příjem třetí stranou, praní peněz, podvod a nezákonné použití jsou zakázány.