1. Società e finalità della politica
Il presente sito web è gestito da Flyso Markets Ltd., con sede in Commence Chambers, Frett Building, P.O. Box 3163, Road Town, Tortola, VG1110, Isole Vergini Britanniche.La presente politica illustra come identifichiamo, valutiamo e riduciamo i rischi di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, elusione delle sanzioni, frode e altri usi illegali dei servizi.
2. Ambito di applicazione
La presente politica si applica alla registrazione dei membri, all'attribuzione dei conti dei broker, alla registrazione delle commissioni di referral, ai prelievi, all'autorizzazione degli EA, ai referral di affiliazione, al servizio clienti, nonché al personale e ai partner coinvolti.
3. Ambito di attività
Il presente sito non è un broker, una banca o un consulente finanziario; non esegue operazioni di trading, non riceve depositi da broker né detiene il capitale di trading degli utenti. I fondi degli utenti sono detenuti dal broker da loro scelto in base a termini e condizioni indipendenti; il presente sito si limita a gestire i dati degli utenti necessari per la fornitura dei servizi, i dati di attribuzione, i registri delle commissioni di affiliazione e i pagamenti idonei.
4. Principio basato sul rischio
Determineremo il livello di verifica in base all’utente, alla regione, al broker, al canale di pagamento, all’attività del conto, alla provenienza dell’affiliazione e ai fattori di rischio noti. Un rischio elevato potrebbe richiedere informazioni aggiuntive, una verifica più approfondita o limitazioni del servizio; la presente politica non implica che questo sito abbia ottenuto alcuna licenza finanziaria non resa pubblica.
5. Identificazione del cliente
Potremmo richiedere nome, data di nascita, luogo di residenza, recapiti, documento di identità rilasciato dalle autorità, prova di residenza, attestazione della titolarità del conto presso il broker o dichiarazione sulla provenienza dei fondi, verificandone la coerenza e la validità. L’utente è tenuto a garantire che i dati siano veritieri, completi e aggiornati tempestivamente.
6. Società, beneficiari effettivi e rappresentanti autorizzati
Quando un’impresa o un’organizzazione richiede una collaborazione, potremmo verificare i dati di registrazione, la natura dell’attività, gli amministratori, i beneficiari effettivi, la struttura proprietaria e i poteri di rappresentanza. Qualora non fosse possibile identificare il controllante finale o i rapporti di delega, ci riserviamo il diritto di non instaurare o di interrompere il rapporto.
7. Sanzioni, persone politicamente esposte e fattori di alto rischio
Laddove richiesto dalla normativa applicabile o giustificato da esigenze di rischio, potremo verificare le informazioni relative a sanzioni, persone politicamente esposte (PEP) e altri fattori di alto rischio. I risultati delle verifiche non saranno qualificati automaticamente sulla base del solo nome, ma saranno oggetto di ulteriori accertamenti, nei limiti del possibile.
8. Controlli sui rischi relativi alle attività e alle commissioni di affiliazione
Potremmo verificare la presenza di identità false o usurpate, conti duplicati, frodi relative all’attribuzione dei conti, abuso di conti collegati, volumi di transazioni anomali, transazioni circolari, commissioni generate intenzionalmente, conti condivisi da più persone, incongruenze nei dati, nonché segni di trasferimento di benefici tramite autorizzazioni EA, raccomandazioni di affiliazione o registrazioni di commissioni di referral.I controlli possono essere effettuati tramite revisione manuale e sistemi attualmente disponibili; non si garantisce che tutti i controlli siano effettuati in tempo reale o in modo automatico.
9. Prelievi e ricezione dei fondi a nome del titolare
I prelievi possono essere generalmente effettuati solo su canali intestati a nome del titolare verificato e da lui controllati. Il ricevimento per conto di terzi, la discrepanza dei nomi, le modifiche frequenti dei dati di ricezione, la frequenza o gli importi anomali, nonché le limitazioni dei canali, possono comportare ulteriori verifiche, ritardi, blocchi o rifiuti. Questo sito non richiede agli utenti di trasferire il capitale di trading sul sito stesso.
10. Attività sospette e misure restrittive
In base a rischi ragionevoli o a requisiti legali, possiamo richiedere ulteriori informazioni, ritardare l’elaborazione, congelare i saldi in attesa di verifica, rifiutare i pagamenti, limitare le funzionalità, sospendere o chiudere l’account. Potremmo inoltre conservare i dati e collaborare con le autorità competenti, se richiesto dalla legge; qualora la legge lo vieti, potremmo non essere in grado di divulgare agli utenti i dettagli delle indagini o delle segnalazioni.
11. Conservazione dei dati e dati personali
I dati relativi all’identità, alle verifiche, all’account, alle commissioni di affiliazione e ai pagamenti vengono conservati solo per il periodo necessario al raggiungimento delle finalità del servizio, alla risoluzione delle controversie e all’adempimento degli obblighi di legge applicabili. La durata dipende dalla categoria dei dati e dalla normativa applicabile; non viene garantito un periodo di conservazione fisso in assenza di conferme legislative. Il trattamento dei dati è inoltre soggetto all’Informativa sulla privacy.
12. Obblighi degli utenti e comportamenti vietati
L’utente non deve fornire dati falsi, usurpare l’identità altrui, condividere l’account, incassare per conto di terzi non coinvolti, manipolare le transazioni o i dati relativi alle raccomandazioni, eludere restrizioni territoriali o sanzioni, né utilizzare questo sito per commettere frodi, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o altre attività illegali. È vietato inviare password di accesso, codici di verifica, dati completi della carta di credito o chiavi di pagamento.
13. Aggiornamenti, reclami e contatti
La presente politica sarà aggiornata in base alle modifiche relative ai servizi, ai rischi e alla normativa applicabile. Eventuali questioni relative alla conformità, richieste di rettifica dei dati o ricorsi contro le misure restrittive possono essere presentati tramite la pagina dei contatti. La presente politica è soggetta alle leggi delle Isole Vergini Britanniche e di altre giurisdizioni pertinenti applicabili a Flyso Markets Ltd.; gli obblighi specifici, le autorità competenti e i periodi di conservazione dei dati sono soggetti alla normativa applicabile e al parere legale di esperti.