1. Mục đích và phạm vi
Áp dụng cho đăng ký thành viên, liên kết môi giới, hoàn phí, rút tiền, ủy quyền EA, giới thiệu đối tác và hỗ trợ. Website không phải ngân hàng hoặc nhà môi giới và không giữ vốn giao dịch.
2. Danh tính và giám sát
Chúng tôi có thể yêu cầu tên, ngày sinh, địa chỉ, giấy tờ tùy thân, chứng minh địa chỉ, quyền sở hữu tài khoản môi giới hoặc nguồn tiền. Có thể kiểm tra tài khoản trùng, gian lận danh tính, khối lượng bất thường, rủi ro cấm vận và thao túng.
3. Hạn chế và hồ sơ
Có thể yêu cầu tài liệu bổ sung, trì hoãn xử lý, đóng băng số dư, từ chối thanh toán hoặc tạm ngưng tài khoản. Cấm thông tin giả, nhận tiền qua bên thứ ba, rửa tiền, gian lận và sử dụng trái phép.