1. Layunin at saklaw
Nalalapat ito sa member registration, broker attribution, rebate records, withdrawals, EA authorization, affiliate referrals at support. Hindi broker o bangko ang website at hindi nito hinahawakan ang trading principal.
2. Pagkilala at pagsusuri
Maaaring humingi ng pangalan, petsa ng kapanganakan, address, government ID, proof of address, broker ownership o source-of-funds information. Maaaring suriin ang duplicate account, identity fraud, abnormal volume, sanctions risk at manipulation.
3. Mga hakbang at rekord
Maaaring humingi ng dagdag na dokumento, mag-delay, mag-freeze ng balance, tumanggi sa payment o magsuspinde ng account. Bawal ang maling impormasyon, third-party receipt, money laundering, fraud at paggamit ng serbisyo para sa ilegal na gawain.