1. 会社および本ポリシーの目的
本サイトは、Flyso Markets Ltd.（所在地：Commence Chambers, Frett Building, P.O. Box 3163, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands）によって運営されています。本ポリシーは、マネーロンダリング、テロ資金供与、制裁回避、詐欺、およびその他のサービスの不正利用に関するリスクを、当社がどのように特定、評価、軽減するかを説明するものです。
2. 適用範囲
本ポリシーは、会員登録、ブローカー口座の帰属、リベートの記録、出金、EAの認可、アフィリエイト紹介、カスタマーサービス、および関連する担当者や提携先に適用されます。
3. 業務の範囲
当サイトはブローカー、銀行、または投資顧問ではなく、取引を実行せず、ブローカーからの入金を受け付けず、ユーザーの取引元本も保有しません。ユーザーの資金は、ユーザーが選択したブローカーが独自の規約に基づき保有します。当サイトは、サービス提供に必要な会員情報、アトリビューションデータ、リベート記録、および条件を満たす支払いのみを処理します。
4. リスクベースの原則
当サイトは、ユーザー、地域、ブローカー、決済チャネル、口座の活動状況、アフィリエイト経由の流入元、および既知のリスク要因を総合的に考慮し、本人確認の厳格度を決定します。リスクが高いと判断された場合、追加資料の提出、審査の強化、またはサービスの制限が必要となる場合があります。本ポリシーは、当サイトが未公開の金融ライセンスを取得していることを意味するものではありません。
5. 顧客本人確認
当社は、氏名、生年月日、居住地、連絡先、政府発行の身分証明書、住所証明、ブローカー口座の所有権または資金源に関する説明を要求し、情報の整合性および有効性を確認する場合があります。ユーザーは、情報が真実かつ完全であり、適時に更新されることを保証するものとします。
6. 企業、実質的受益者および権限のある代表者
企業または組織が提携を申請する場合、当社は登録情報、事業内容、取締役、実質的受益者、所有構造、および代表権限を確認することがあります。最終的な支配者または授権関係を特定できない場合、当社は取引関係を確立しない、または終了させることがあります。
7. 制裁、政治的に重要な人物（PEP）、および高リスク要因
適用法令で要求される場合、またはリスク管理上合理的に必要とされる場合、当社は制裁対象、政治的に影響力のある人物（PEP）、および関連する高リスク情報について照合を行うことがあります。照合結果は、名称のみに基づいて自動的に判断されるものではなく、実行可能な範囲内でさらに詳細な確認が行われます。
8. 取引活動およびリベートに関するリスクチェック
当社は、虚偽または盗用された身元、重複口座、口座帰属詐欺、関連口座の悪用、異常な取引量、循環取引、意図的な手数料の発生、複数人による口座の共有、情報の不一致、およびEA（エキスパートアドバイザー）の認可、アフィリエイト紹介、またはリベート記録を利用した利益移転の兆候について検査を行う場合があります。検査には、手動による審査および現在実際に利用可能なシステムが採用される場合があり、すべての検査がリアルタイムまたは自動で完了するとは限りません。
9. 出金および同名受取人
出金は通常、本人確認済みの会員本人が管理する同名の受取先へのみ支払われます。第三者による代理受取、氏名の不一致、受取情報の頻繁な変更、異常な頻度や金額、および受取先の制限は、追加の確認、遅延、凍結、または拒否を引き起こす可能性があります。当サイトは、ユーザーに対し取引元本を当サイトへ振り込むよう要求することはありません。
10. 疑わしい活動と制限措置
合理的なリスクまたは法的要件に基づき、当サイトは追加情報の提供を求め、処理を遅延させ、審査待ちの残高を凍結し、支払いを拒否し、機能を制限し、アカウントを一時停止または終了させることがあります。また、法的要件に基づき、情報を保存し、権限のある機関に協力する場合があります。法律で禁止されている場合、調査や報告の詳細をユーザーに開示できない可能性があります。
11. 記録の保存および個人情報
本人確認、審査、アカウント、リベートおよび支払いの記録は、サービスの目的を達成し、紛争を処理し、適用される法的義務を履行するために必要な期間のみ保存されます。保存期間は記録の種類および適用される法律によって異なり、法律で明確に定められていない限り、特定の期間を約束するものではありません。データの処理は、プライバシーポリシーの規定にも準拠します。
12. ユーザーの義務および禁止行為
ユーザーは、虚偽の情報を提供したり、他人の身分を詐称したり、アカウントを共有したり、無関係な第三者に代わって代金を受け取ったり、取引や推奨記録を操作したり、地域制限や制裁措置を回避したり、当サイトを利用して詐欺、マネーロンダリング、テロ資金供与、その他の違法行為を行ってはなりません。取引パスワード、認証コード、銀行カードの完全な情報、または支払いキーを送信してはなりません。
13. 更新、苦情およびお問い合わせ
本ポリシーは、サービス、リスク、および適用法の変更に応じて更新されます。コンプライアンスに関する問題、情報の訂正、または制限措置に対する異議申し立ては、お問い合わせページから提出できます。本ポリシーは、Flyso Markets Ltd. に適用される英領バージン諸島およびその他の関連地域の法律に基づいて実施されます。具体的な義務、管轄当局、および情報の保存期間については、適用法および専門的な法的見解に準拠します。