1. Σκοπός και πεδίο
Ισχύει για εγγραφή μέλους, αντιστοίχιση μεσίτη, επιστροφές, αναλήψεις, εξουσιοδότηση EA, παραπομπές και υποστήριξη. Ο ιστότοπος δεν είναι τράπεζα ή μεσίτης και δεν κρατά κεφάλαια συναλλαγών.
2. Ταυτοποίηση και έλεγχος
Μπορούμε να ζητήσουμε όνομα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, έγγραφο ταυτότητας, αποδεικτικό διεύθυνσης, ιδιοκτησία λογαριασμού μεσίτη ή προέλευση κεφαλαίων. Ελέγχονται διπλοί λογαριασμοί, απάτη ταυτότητας, ασυνήθης όγκος, κίνδυνος κυρώσεων και χειραγώγηση.
3. Περιορισμοί και αρχεία
Μπορούμε να ζητήσουμε πρόσθετα έγγραφα, να καθυστερήσουμε, να παγώσουμε υπόλοιπο, να αρνηθούμε πληρωμή ή να αναστείλουμε λογαριασμό. Απαγορεύονται ψευδείς πληροφορίες, είσπραξη από τρίτους, ξέπλυμα, απάτη και παράνομη χρήση.