1. 회사 및 정책 목적
본 웹사이트는 Flyso Markets Ltd. (주소: Commence Chambers, Frett Building, P.O. Box 3163, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands)에서 운영합니다.본 정책은 당사가 자금 세탁, 테러 자금 조달, 제재 회피, 사기 및 기타 서비스의 불법적 사용에 대한 위험을 어떻게 식별, 평가 및 완화하는지를 설명합니다.
2. 적용 범위
본 정책은 회원 가입, 브로커 계정 귀속, 리베이트 기록, 출금, EA 승인, 제휴 추천, 고객 지원 및 관련 직원과 협력사에 적용됩니다.
3. 사업 범위
본 사이트는 브로커, 은행 또는 투자 자문사가 아니며, 거래를 실행하지 않고, 브로커 입금을 수령하지 않으며, 사용자의 거래 원금을 보유하지도 않습니다. 사용자 자금은 사용자가 선택한 브로커가 별도의 약관에 따라 보유하며, 본 사이트는 서비스 제공에 필요한 회원 정보, 귀속 데이터, 리베이트 기록 및 적격 결제 처리만 담당합니다.
4. 위험 중심 원칙
당사는 사용자, 지역, 브로커, 결제 채널, 계좌 활동, 제휴 출처 및 알려진 위험 요소를 종합적으로 고려하여 검증 수준을 결정합니다. 위험도가 높은 경우 추가 자료 제출, 강화된 심사 또는 서비스 제한이 필요할 수 있습니다. 본 정책은 당사가 어떠한 비공개 금융 라이선스도 보유하고 있음을 의미하지 않습니다.
5. 고객 신원 확인
당사는 성명, 생년월일, 거주지, 연락처, 정부 발급 신분증, 주소 증명서, 브로커 계좌 소유권 또는 자금 출처 설명을 요청할 수 있으며, 자료의 일관성과 유효성을 확인할 수 있습니다. 사용자는 자료가 진실되고 완전하며 적시에 갱신되도록 보장해야 합니다.
6. 기업, 실질적 수혜자 및 권한을 위임받은 대표자
기업 또는 단체가 제휴를 신청할 경우, 당사는 등록 정보, 사업 성격, 이사, 실질적 수혜자, 소유 구조 및 대표 권한을 확인할 수 있습니다. 최종 지배자 또는 권한 위임 관계를 식별할 수 없는 경우, 당사는 관계를 수립하지 않거나 종료할 수 있습니다.
7. 제재, 정치인 및 고위험 요인
관련 법률에서 요구하거나 위험 관리상 합리적으로 필요한 경우, 당사는 제재 대상, 정치인 및 공인(PEP), 관련 고위험 정보를 확인할 수 있습니다. 일치 결과는 이름만으로 자동 판단되지 않으며, 가능한 범위 내에서 추가 확인 절차를 거칩니다.
8. 활동 및 리베이트 위험 점검
당사는 허위 또는 도용된 신원, 중복 계좌, 계좌 귀속 사기, 연계 계좌 남용, 비정상적인 거래량, 순환 거래, 고의적인 수수료 발생, 다수인 공동 계좌 사용, 정보 불일치, 그리고 EA(Expert Advisor) 권한, 제휴 추천 또는 리베이트 기록을 이용하여 이익을 이전하는 징후를 점검할 수 있습니다.검사는 수동 검토 및 현재 실제로 이용 가능한 시스템을 통해 수행되며, 모든 검사가 실시간 또는 자동으로 완료된다고 주장하지 않습니다.
9. 출금 및 동일 명의 수취
출금은 일반적으로 인증된 회원 본인이 직접 관리하는 동일 명의의 수취처로만 지급됩니다. 제3자를 통한 수취, 이름 불일치, 수취 정보의 잦은 수정, 비정상적인 빈도 또는 금액, 그리고 수취 채널 제한 등은 추가 확인, 지연, 동결 또는 거부를 유발할 수 있습니다. 본 사이트는 사용자에게 거래 원금을 본 사이트로 이체하도록 요구하지 않습니다.
10. 의심스러운 활동 및 제한 조치
합리적인 위험 또는 법적 요구에 따라, 당사는 추가 자료 제출을 요청하거나, 처리를 지연하거나, 심사 대기 중인 잔액을 동결하거나, 지급을 거부하거나, 기능을 제한하거나, 계정을 일시 정지 또는 해지할 수 있습니다. 또한 법적 요구에 따라 자료를 보관하고 권한 있는 기관에 협조할 수 있습니다. 법적으로 금지된 경우, 당사는 사용자에게 조사 또는 보고 세부 사항을 공개하지 못할 수 있습니다.
11. 기록 보존 및 개인정보
신원, 심사, 계정, 리베이트 및 지급 기록은 서비스 목적 달성, 분쟁 처리 및 관련 법적 의무 이행에 필요한 기간 동안만 보관됩니다. 보관 기간은 기록의 종류와 관련 법률에 따라 다르며, 법률에 의해 명시되지 않는 한 고정된 기간을 보장하지 않습니다. 자료 처리는 개인정보 처리방침의 적용을 받습니다.
12. 이용자의 의무 및 금지 행위
사용자는 허위 정보를 제공하거나, 타인의 신분을 도용하거나, 계정을 공유하거나, 관련 없는 제3자를 대신하여 대금을 수령하거나, 거래 또는 추천 기록을 조작하거나, 지역 또는 제재 제한을 회피하거나, 본 사이트를 이용하여 사기, 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 기타 불법 활동을 해서는 안 됩니다. 거래 비밀번호, 인증 코드, 전체 은행 카드 정보 또는 결제 키를 전송해서는 안 됩니다.
13. 업데이트, 불만 제기 및 문의
본 정책은 서비스, 위험 및 관련 법률의 변화에 따라 갱신될 수 있습니다. 규정 준수 문제, 정보 정정 또는 제한 조치에 대한 이의 제기는 문의 페이지를 통해 제출할 수 있습니다. 본 정책은 Flyso Markets Ltd.에 적용되는 영국령 버진아일랜드 및 기타 관련 지역의 법률에 따라 집행됩니다. 구체적인 의무, 관할 기관 및 정보 보존 기간은 관련 법률 및 전문 법률 자문을 기준으로 합니다.