1. 회사 및 정책 목적
본 웹사이트는 Flyso Markets Ltd.(Commence Chambers, Frett Building, P.O. Box 3163, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands)가 운영합니다. 본 정책은 자금세탁, 테러자금조달, 제재 회피, 사기 및 기타 불법적인 서비스 이용 위험을 식별·평가·완화하는 방법을 설명합니다.
2. 적용 범위
본 정책은 회원 가입, 브로커 계좌 귀속, 리베이트 기록, 지급, EA 라이선스, 제휴 추천, 고객 지원 및 관련 직원과 파트너에게 적용됩니다.
3. 서비스 범위
당사는 브로커, 은행 또는 투자자문사가 아니며 거래를 체결하거나 브로커 입금을 받거나 거래 원금을 보관하지 않습니다. 거래 자금은 선택한 브로커가 자체 약관에 따라 보관하며 당사는 서비스에 필요한 회원, 귀속, 리베이트 및 적격 지급 정보만 처리합니다.
4. 위험 기반 접근
사용자, 지역, 브로커, 지급 채널, 계정 활동, 추천 출처 및 알려진 위험 요인을 바탕으로 검토 수준을 정합니다. 위험이 높으면 추가 자료, 강화된 검토 또는 서비스 제한이 필요할 수 있습니다. 본 정책은 공개되지 않은 금융 라이선스 보유를 의미하지 않습니다.
5. 고객 신원 확인
이름, 생년월일, 거주지, 연락처, 정부 발급 신분증, 주소 증명, 브로커 계좌 소유권 또는 자금 출처 설명을 요청하고 정보의 일관성과 유효성을 확인할 수 있습니다. 사용자는 정보를 정확하고 완전하게 최신 상태로 유지해야 합니다.
6. 법인, 실소유자 및 대리인
법인 또는 단체의 경우 등록, 사업 활동, 이사, 실소유자, 소유 구조 및 대리 권한을 확인할 수 있습니다. 최종 지배자나 권한을 확인할 수 없으면 관계를 시작하지 않거나 종료할 수 있습니다.
7. 제재, 정치적 주요 인물 및 고위험 요소
관련 법률이 요구하거나 위험상 합리적으로 필요한 경우 제재, 정치적 주요 인물 및 관련 고위험 정보를 확인할 수 있습니다. 이름 일치만으로 확정하지 않으며 가능한 범위에서 추가 확인합니다.
8. 활동 및 리베이트 위험 검토
허위·도용 신원, 중복 계정, 귀속 사기, 연계 계정 남용, 비정상 거래량, 순환 거래, 인위적인 수수료 발생, 계정 공유, 정보 불일치 또는 EA 라이선스·추천·리베이트 기록을 이용한 가치 이전 징후를 검토할 수 있습니다. 검토는 수동 확인과 실제 이용 가능한 시스템을 사용할 수 있으며 모든 검토가 실시간 또는 자동이라고 주장하지 않습니다.
9. 지급 및 동일 명의 수취인
지급은 일반적으로 검증된 회원이 관리하는 동일 명의 채널로만 이루어집니다. 제3자 수취, 명의 불일치, 빈번한 정보 변경, 비정상 빈도·금액 또는 채널 제한은 추가 확인, 지연, 동결 또는 거절을 초래할 수 있습니다. 당사는 거래 원금을 당사로 보내도록 요구하지 않습니다.
10. 의심 활동 및 제한 조치
합리적인 위험 근거나 법적 요구에 따라 추가 자료 요청, 처리 지연, 검토 중 잔액 동결, 지급 거절, 기능 제한, 계정 정지 또는 종료가 가능합니다. 법률이 요구하면 자료를 보관하고 권한 있는 기관에 협조할 수 있으며 법률상 조사 또는 보고 세부 내용을 공개하지 못할 수 있습니다.
11. 기록 및 개인정보
신원, 검토, 계정, 리베이트 및 지급 기록은 서비스 제공, 분쟁 해결 및 관련 법적 의무 이행에 필요한 기간 동안만 보관합니다. 기간은 기록 유형과 적용 법률에 따라 달라지며 법률 검토 전 고정 기간을 약속하지 않습니다. 개인정보 처리방침도 적용됩니다.
12. 사용자 의무 및 금지 행위
사용자는 허위 정보를 제공하거나 타인을 사칭하거나 계정을 공유하거나 무관한 제3자를 대신해 수취하거나 거래·추천 기록을 조작하거나 지역·제재 제한을 우회하거나 서비스를 사기, 자금세탁, 테러자금조달 또는 기타 불법 활동에 이용해서는 안 됩니다. 거래 비밀번호, 인증 코드, 전체 카드 정보 또는 결제 키를 보내지 마세요.
13. 업데이트, 이의 제기 및 문의
본 정책은 서비스, 위험 환경 및 적용 법률의 변화에 따라 업데이트될 수 있습니다. 규정 준수 문의, 정정 또는 제한 조치 이의 제기는 문의 페이지를 이용하며 온라인 제출이 불가능한 경우 공개된 이용 가능 채널을 사용하세요. 본 정책은 영국령 버진아일랜드 및 기타 관련 지역에서 Flyso Markets Ltd.에 적용되는 법률에 따라 시행됩니다. 구체적인 법령, 관할 기관 및 보관 기간은 정식 출시 전 전문 법률 검토가 필요합니다.