1. Компания и цели политики
Данный сайт управляется компанией Flyso Markets Ltd., расположенной по адресу: Commence Chambers, Frett Building, P.O. Box 3163, Road Town, Tortola, VG1110, Британские Виргинские острова.Настоящая политика описывает, как мы выявляем, оцениваем и снижаем риски отмывания денег, финансирования терроризма, обхода санкций, мошенничества и других видов незаконного использования услуг.
2. Сфера применения
Настоящая Политика распространяется на регистрацию участников, привязку брокерских счетов, учет реферальных комиссионных, вывод средств, авторизацию советников (EA), партнерские рекомендации, службу поддержки, а также соответствующих сотрудников и партнеров.
3. Границы деятельности
Наш сайт не является брокером, банком или инвестиционным консультантом, не осуществляет торговые операции, не принимает депозиты от брокеров и не хранит торговый капитал пользователей. Средства пользователей хранятся у выбранного ими брокера в соответствии с его собственными условиями; наш сайт обрабатывает только данные участников, необходимые для предоставления услуг, данные об отнесении счетов, записи о ребейте и соответствующие платежи.
4. Принцип «ориентации на риски»
Мы определяем степень проверки с учетом пользователя, региона, брокера, платежных каналов, активности счета, источника партнерской программы и известных факторов риска. Повышенный риск может потребовать предоставления дополнительных данных, усиления проверки или ограничения услуг; настоящая политика не означает, что данный сайт обладает какими-либо неразглашенными финансовыми лицензиями.
5. Идентификация клиента
Мы можем запросить имя, дату рождения, место жительства, контактные данные, удостоверение личности, выданное государством, подтверждение адреса, подтверждение права собственности на счет у брокера или объяснение источника средств, а также проверить согласованность и действительность предоставленных данных. Пользователь должен гарантировать достоверность, полноту и своевременное обновление данных.
6. Компании, бенефициары и уполномоченные представители
При подаче заявки на сотрудничество со стороны компании или организации мы можем проверять регистрационные данные, характер деятельности, информацию о директорах, фактических бенефициарах, структуру собственности и полномочия представителей. В случае невозможности идентификации конечного контролера или установления отношений уполномочивания мы оставляем за собой право не вступать в отношения или расторгнуть их.
7. Санкции, политически значимые лица и факторы высокого риска
В случаях, когда этого требуют применимые законы или это обосновано с точки зрения рисков, мы можем проверять информацию о санкциях, политически значимых лицах и других факторах повышенного риска. Результаты сопоставления не будут автоматически квалифицироваться исключительно на основании названий, а будут подвергаться дальнейшей проверке в той мере, в какой это возможно.
8. Проверка рисков, связанных с деятельностью и комиссионными
Мы можем проверять случаи подделки или кражи личных данных, дублирование счетов, мошенничество с привязкой счетов, злоупотребление связанными счетами, аномальные объемы торгов, циклические сделки, умышленное создание комиссионных, совместное использование счетов несколькими лицами, несоответствие данных, а также признаки перевода выгод с использованием полномочий EA, партнерских рекомендаций или записей о реферальных вознаграждениях.Проверки могут проводиться с помощью ручной экспертизы и доступных в данный момент систем; мы не утверждаем, что все проверки выполняются в режиме реального времени или автоматически.
9. Вывод средств и получение выплат на одноименный счет
Вывод средств, как правило, осуществляется исключительно на каналы, контролируемые проверенным участником и зарегистрированные на его имя. Получение средств третьими лицами, несоответствие имени, частые изменения реквизитов получателя, аномальная частота или суммы, а также ограничения по каналам могут повлечь за собой дополнительную проверку, задержку, заморозку или отказ. Наш сайт не требует от пользователей перевода основной суммы сделки на наш сайт.
10. Подозрительная деятельность и ограничительные меры
Исходя из обоснованных рисков или требований законодательства, мы можем запросить дополнительную информацию, задержать обработку, заморозить баланс до проверки, отказать в выплате, ограничить функции, приостановить или закрыть аккаунт. Мы также можем хранить данные в соответствии с требованиями законодательства и сотрудничать с уполномоченными органами; если это запрещено законом, мы не сможем раскрыть пользователю детали расследования или отчета.
11. Хранение записей и персональные данные
Записи, касающиеся идентификации, проверки, счетов, ребейков и платежей, хранятся только в течение срока, необходимого для достижения целей предоставления услуг, урегулирования споров и выполнения обязательств, предусмотренных применимым законодательством. Срок хранения зависит от категории записей и применимого законодательства; мы не обязуемся соблюдать фиксированный срок, если это не подтверждено законом. Обработка данных также регулируется Политикой конфиденциальности.
12. Обязанности пользователей и запрещенные действия
Пользователи не имеют права предоставлять ложные данные, выдавать себя за других лиц, совместно использовать учетные записи, получать платежи от имени посторонних третьих лиц, манипулировать транзакциями или записями о рекомендациях, обходить региональные ограничения или санкции, а также использовать данный сайт для совершения мошенничества, отмывания денег, финансирования терроризма и иной противоправной деятельности. Запрещается передавать торговые пароли, коды подтверждения, полные данные банковских карт или платежные ключи.
13. Обновления, жалобы и контакты
Настоящая Политика может обновляться в соответствии с изменениями в услугах, рисках и применимом законодательстве. Вопросы, касающиеся соблюдения требований, исправления данных или обжалования ограничительных мер, можно направлять через страницу «Контакты». Настоящая Политика действует в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов и других соответствующих юрисдикций, применимым к компании Flyso Markets Ltd.; конкретные обязательства, компетентные органы и сроки хранения данных определяются в соответствии с применимым законодательством и профессиональными юридическими заключениями.